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近幾年來,在大力發展社會主義市場經濟的新形勢下,經濟犯罪案件呈案值不斷增多,損失越來越大的發展態勢。公安機關打擊經濟犯罪活動的斗爭,面臨新的嚴峻挑戰。本文試就新形勢下經濟犯罪的現狀、特點、成因及對策等問題作些探討。

一、現狀

當前,經濟犯罪在質和量上都在迅速上升,其現實和潛在的社會危害性愈來愈為人們所關注。我省僅1997年至1999年上半年公安機關立案偵查的經濟犯罪案件,就達551起,涉案金額達7億多元人民幣。從近幾年公安機關偵破的一批經濟犯罪大要案件的情況來看,比較突出的問題主要是:

1．金融詐騙案造成損失巨大。過去,金融詐騙案件發案極少,偶有發生,損失金額也不大。九十年代以來,金融詐騙案件大幅上升,動輒損失上千萬元,甚至上億元的案件也屢見不鮮,損失令人觸目驚心。1997年省公安廳偵破的甘肅五金礦產進出口公司特大金融詐騙案,追回贓款800萬元。

2．合同詐騙案危害嚴重。這類經濟犯罪活動往往涉案金額大,有的還誘發劫持人質、故意殺人等惡性案件,甚至引發工廠倒閉,群眾上訪、請愿等一系列連鎖反應,嚴重影響社會穩定。

3．騙稅犯罪案涉稅金額越來越大。危害稅收征管的犯罪案件,近年來不斷增多,涉稅金額也越來越大,特別是虛開增值稅專用發票進行騙稅的重特大案件不斷發生。

4．騙匯犯罪案致國家外匯流失嚴重。近年來,一些境內外不法分子相互勾結,利用假合同、假提單、假投資單等手段大量騙購外匯,向境外轉移資金。僅1998年8月至12月全國公安機關開展的打擊騙匯專項斗爭,就使國家避免了100多億美元的外匯流失,為保持國家外匯儲備規模和人民幣匯率穩定作出了積極的貢獻。

5．制販假幣案在局部地區有蔓延之勢。假幣流入貨幣流通領域,甚至在局部地區形成了蔓延之勢,不僅嚴重影響了正常的社會主義金融秩序,也造成了人民群眾的恐慌。當前經濟犯罪活動主要有隱蔽性、特殊性、多樣性、專業性、團伙性和跨區域性等幾個特點。

二、原因

新形勢下經濟犯罪案件高發的原因是多方面的,既有主觀上的原因,也有客觀上的原因;既有物質方面的原因,也有精神方面的原因。

1．物質占有欲的膨脹和生活享樂觀的濃化。改革開放二十年來,我國城鄉居民的消費水平大大超過了過去的增長速度,消費結構向著一個多樣化和高層次的趨勢發展。受這種趨勢的影響,一些人的物質占有欲惡性膨脹,滋生了奢侈浪費,揮霍無度的不健康消費思想,有些人甚至是個別高級領導干部崇尚追“新潮”,養“二奶”,購豪宅、買名車的生活方式,追求一種腐朽糜爛的生活享樂觀,利欲熏心,走上經濟犯罪的道路。

2．相對貧困和心理上主觀貧困問題的影響。近幾年來,我國社會成員的收入水平適當拉開,有些企業和個人迅速致富,出現了“百萬元戶”甚至“億萬富翁”等。在現實生活中,雖然“饑餓起盜心”的現象已不多見,但相對貧困和心理上的主觀貧困問題倒是更多地反映了出來。一些人為了追求所謂的“現代化富翁生活”,不擇手段,鋌而走險,超出自己的能力和條件,妄圖占有更多的社會財富,夢想一夜變成“百萬富翁”,因而大肆進行利用假提貨單、假合同等詐騙巨額公私財物的經濟犯罪活動,危害社會。這種犯罪,已不再是為滿足基本溫飽需要而犯罪,而是脫離實際可能和正當途徑,非法牟取暴利的犯罪。

3．市場經濟法制不夠健全。目前,我國經濟正處于由計劃體制向市場體制,由粗放型經營向集約型經營的轉變之中,各方面的改革還有待于深化,市場體制還處于不成熟階段,國有企業正在通過改革走向市場。雖然隨著市場經濟的建立,我國適應市場經濟需要的法制框架已基本形成,但是還存在不少漏洞。在司法實踐中,也存在著經濟立法缺乏超前性和預見性,法律體系不完善,以及金融、財稅、證券、外匯體制和經營機制改革中的一些新情況、新問題未能及時配套解決等問題,使經濟犯罪活動有隙可乘,許多經濟犯罪主體鉆法律和政策的空子,大肆進行犯罪活動。

4．一些內部單位疏于管理和防范。有的金融單位只注意業務開展、規模擴大,而輕視安全保衛工作,使已建立的規章制度得不到落實;有的單位領導疏于對職工的教育管理,甚至把一些有這樣或那樣劣跡的人員安排到要害崗位,為他們伺機作案提供了便利條件;有少數工作人員思想麻痹,警惕性不高,防范意識差,工作不負責任,對借貸人員的資信、各種票據、資信證明審查不細,把關不嚴;還有的違規經營,給國家造成重大損失。

5．對經濟犯罪打擊不力。由于打擊經濟犯罪是一項多方位、多層次、多環節的系統工程,所以造成打擊不力的原因是多方面的。一是經濟犯罪往往與正當的經濟活動交織在一起,使罪與非罪難以界定,影響了經濟案件的查處工作;二是經濟犯罪受害人的矛盾心理導致犯罪不能被及時發現,有些經濟犯罪案件發生后,單位領導怕拔出蘿卜帶出泥,影響本單位、本部門聲譽,便隱匿不報或報案太遲,給偵查破案造成很大困難;三是一些辦案部門存在著重追贓、輕打擊處理問題,以罰代刑,降格處理;四是與經濟犯罪關系網或地方保護主義的干擾,有些經濟犯罪與地方部門的經濟利益有著千絲萬縷的聯系,受到地方部門的縱容、包庇,甚至鼓勵;五是由于目前經偵人員量少質弱,技術裝備陳舊落后,辦案經費保障不夠等問題,客觀上減弱了打擊力度,直接影響了打擊經濟犯罪職能的發揮。

三、遏制和打擊經濟犯罪案件發生的對策

1．提高認識,切實加強領導

嚴厲打擊經濟犯罪活動是把經濟建設搞上去的需要,是實現黨的十五大提出的戰略目標的需要。鄧小平同志曾在改革開放初期針對經濟犯罪的一些苗頭明確指出:“沒有打擊經濟犯罪活動這一手,不但對外開放政策一定要失敗,對內搞活政策也肯定要失敗。”總書記也多次強調,打擊經濟犯罪“不僅是一場重大的經濟斗爭,也是一場嚴肅的政治斗爭”,“我們手軟心慈,犯罪分子就會更加猖獗起來。不采取嚴厲措施,不用重典,是絕對不行的。”鄧小平同志和總書記的指示從維護社會穩定和鞏固國家政權的高度,深刻揭示了打擊經濟犯罪工作的極端嚴重性。各級公安機關要把打擊經濟犯罪擺在重要位置,同改革和加強公安工作有機地結合起來,充分認識打擊經濟犯罪的重要性和緊迫性,尤其是各級公安機關的主要領導同志,要把經偵工作做為一把手工程列入議事日程,并定期分析經濟犯罪形勢,研究解決涉及的重大問題。分管領導要對本地區經濟犯罪情況做到心中有數,及時掌握帶有傾向性、苗頭性的犯罪動向,采取有效措施,予以控制;對大要案件要親自過問。

2．明確職責,認真落實責任制

公安機關要按照修訂后的《刑法》、《刑事訴訟法》和《公安部辦理刑事案件管轄分工的規定》,把應當由公安機關管轄的經濟犯罪案件全部管起來,并切實管好。同時,要盡快理順經偵體制,充實經偵力量。為了便于集中研究掌握經濟犯罪情況,加強打擊經濟犯罪工作,全國公安機關要建立自上而下的經偵機構,實行統一的隊建制。省、省會市和大中城市經偵部門,除做好對下級經偵部門的宏觀指導和案件的組織、協調和督辦,以及在情報、技術等方面的服務工作外,要把主要精力放在大要案件的偵破工作上。要在經偵系統全面實行辦案責任制,把偵查破案的任務落實到辦案民警頭上,做到誰辦案誰負責,把工作做到底,同時在立案、采取強制措施、調查取證、移送起訴等各主要環節上,制定具體要求和考核辦法,并與經偵民警的晉級、晉銜、立功、受獎掛鉤,做到獎勤罰懶,獎優罰