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第一章總則

：為了規范戰略發展部工作，清晰界定部門工作職責，根據集團公司機構設置方案及相關基本管理制度，更好地發揮部門前瞻性規劃作用，特制定本制度。

第二章

一、戰略管理部基本職責

（一）、戰略發展部部門職責部門名稱：戰略發展部部門編制：共－6人直屬集團總部：崗位設置：部長1人、副部長人、戰略管理主管人、戰略規劃與管理人、品牌管理人。部門職能：負責集團公司戰略與管理創新的研究與實施，集團公司年度經營計劃的制定與監督，輔助投資決策，管理集團公司無形資產與品牌

（二）、基本職責

1、負責制訂公司中長期發展戰略、發展戰略、經營戰略，提出集團公司中長期發展規劃、產業布局和資源整合、配置的意見；

2、負責制訂公司戰略規劃流程，主持公司年度經營計劃的制訂，協助各子公司、事業部制定戰略規劃和年度經營計劃；

3、把握國家宏觀經濟政策，進行旅游和相關產業研究、信息收集，分析和評估宏觀經濟和行業發展對集團公司造成的影響，發現主要發展機會與風險；

4、分析公司的經營現狀以及各業務單位在行業內的地位，對公司已進入和將要進入的區域細分市場做出市場狀況的分析；根據市場變化與項目經濟效益情況進行科學分析，提出存在的優勢和劣勢，揚長避短，進一步改進經營現狀。

5、收集國內外同行業先進企業資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，提高內部管理水平，為公司提高核心競爭力、加快技術創新提供建設性意見；

6、根據戰略規劃的要求，組織和策劃與國內外合作者的戰略合作；

7、管理和維護公司的技術專利、知識產權等無形資產，對公司品牌進行統一協調管理；

8、負責對集團的行業、項目管理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報、備案和存檔。信息數據庫管理的責任人是信息管理員，數據庫是一種自動可查閱可生成報表的電子信息系統和書面的文字檔案系統，其信息來源是戰略部收集、整理的全部文檔和資料。戰略管理部所有人員都要傳遞信息給信息管理員，以輸入數據庫，信息管理員同時為資料保管人員，應建立文件資料庫和電子索引，以便資料快速查取，同時建立借閱登記制度；

9、研究國家和地方政府的產業政策，發展規劃，提出公司發展總體思路；

10、指導和參與公司各部門發展戰略的制訂，圍繞與根據公司不同階段的戰略構想，通過市場調研與論證，指導和參與公司各部門發展戰略舉措的研究制訂，并制定相應的落實計劃要點，分步穩妥實施。

11、負責組織集團相關規劃的編制、審核和上報批復工作；組織制定公司相關項目的規劃設計、申報立項、建設實施、竣工驗收和項目后續跟蹤評審工作，建立項目數據庫。負責基本建設開發項目的項目建議書、可行性研究報告的審議，對大型基建投資項目組織專家論證，提供比較方案供領導決策。

12、負責專業性管理；

13、直屬上級交辦的其他工作。

二、部門工作審批流程

（一）、研究管理指導流程

1、由戰略管理部進行的相關研究的目的在于為集團戰略投資提供決策支持，為集團業務戰略規劃提供支持和為業務發展尋找機會

2、研究的范圍包括：與業務相關的項目或行業的研究和即將轉入戰略投資的項目或行業研究

（二）、研究管理指導流程

1、服務于戰略投資的機會判斷性行業與項目研究程序

2、課題提出與來源：執委會指派，有關部門提出，部門自己提出

3、計劃與審批：執委會指派和有關部門提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經理審核、執行總裁批準；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計劃書》，計劃不牽涉外委研究的直接報部門總經理批準，牽涉外委研究的報部門總經理審核、執行總裁批準

4、組織實施：對簡單行業項目的研究與評估，采用研究員個人單獨承擔的方式；對較大行業項目的研究，采用項目組承擔的方式，研究員作為項目經理聯合其它部門、外部咨詢機構等，組成項目組實施研究；作為項目經理的研究員的主要職責是：進行項目計劃，組織和協調資源，監督項目進程和質量，匯總、評估和提交報告

5、報告與結果輸出：由研究員單獨承擔的簡單研究，由研究員負責編制報告，經部門審核后提交執委會相關部門；由項目組承擔的較重要的研究，由研究員組織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審通過后向執委會提交報告，必要時向總裁辦公會議做演示報告。根據評估決策情況，一般有四個輸出方向：

（1）研究已充分證明項目具備投資價值，經執委會批準進入投資立項階段，研究資料移交SBU

（2）研究證明項目具備投資價值，但尚不足以支持決策，決定進入下階段做進一步深入研究

（3）研究證明項目具備投資價值，但不適宜納入戰略投資范疇，決定轉交投委會秘書處繼續研究

（4）研究證明項目不具備投資價值，研究中止，研究資料部門存檔

（三）、服務于戰略投資的行業進入研究程序

1、課題提出與來源：執委會指派，有關部門提出，部門自己提出

2、計劃與審批：對已完成機會判斷性研究的行業，由研究員編制《研究計劃書》報部門總經理審核、執行總裁批準；對已由投委會完成深入研究的行業，由研究員編制《戰略評估研究計劃書》報部門總經理審批

3、組織實施：對已由投委會秘書處完成深入研究的行業，由研究員根據投委會秘書處的研究資料作戰略評估研究，必要時作適當的獨立調查

4、報告與結果輸出：對已完成機會判斷性研究的行業，由研究員組織項目組人員共同編制報告，提交部門討論評審，評審通過后向執委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示報告。戰略投資進入研究的結果根據評估決策情況，有三個輸出方向：

（1）研究已充分證明項目具備戰略投資價值，經執委會批準進入投資立項階段，與SBU對接

（2）研究證明項目具備戰略投資價值，但尚不足以支持決策，決定進入下階段做進一步深入研究

（3）研究證明項目不具備戰略投資價值，研究中止，研究資料部門備案

對已由投委會秘書處完成深入研究的行業，由研究員根據評估結果編制評估報告報部門討論評審，評審通過后向執委會提交報告，并向總裁辦公會議做演示報告。結果輸出：

（4）若執委會做出肯定決策，與投資部及業務對接

（5）若執委會做出否定決策，研究中止，評估報告存檔

三、戰略管理部會議制度

（一）、戰略管理部的內部會議制度

1、戰略管理部內部會議包括：臨時會議、周例會、月度工作例會和年度總結會議

2、內部會議由主管戰略的執行總裁或戰略管理部總經理召集，戰略管理部成員部分或全部參加，重要會議須作會議記錄，會后整理成會議紀要，由總經理簽發并存檔

3、戰略管理部成員根據工作需要，可以提請總經理召開某項專題緊急會議

（二）、戰略管理部的對外會議制度

1、戰略管理部負責的集團重大項目調研結束后，由戰略管理部負責會議落實，由執委會組織集團有關人員聽取項目調研匯報和論證。

2、每年一次由執委會召集，戰略管理部組織的集團業務戰略規劃研討會，如在德隆總部召開，由戰略管理部負責會議組織，行政部負責會議接待和食宿安排。

3、戰略管理部組織，報請執委會批準，每年召開一次有董事長、總經理和對口部門參加的年度經營分析例會，如在總部召開，由戰略管理部負責會議組織，行政部負責會議接待和食宿安排。

4、戰略管理部戰略控制員參加每季度（或月度）召開的經營分析例會。